The United Nations Office for Project Services (UNOPS)

Alerta de estafa

Se alerta al personal de UNOPS y al público en general de los riesgos de ser objeto de estafas internacionales comúnmente conocidas como “estafas 419”, en las que se reclama una suma de dinero por adelantado (*).

Cómo protegerse

Si bien existen numerosas versiones de esta estafa, las organizaciones como UNOPS se convierten en el objetivo de los estafadores de diversas maneras. Los siguientes ejemplos no constituyen una lista exhaustiva:

  1. Con el pretexto de ofrecerle un trabajo en UNOPS, se requiere el pago de un importe al realizar la solicitud por “gastos administrativos y tramitación de visado” o “gastos por desplazamiento”. UNOPS nunca exige el pago de ningún importe al solicitar un puesto de empleo o tras ser seleccionado para el mismo.
  2. A fin de asegurar una orden de compra o un contrato de consultoría con UNOPS, se le solicita el pago de un importe a un tercero. UNOPS no cobra importe alguno en ninguna etapa de sus procesos de adquisiciones (registro de proveedores o presentación de ofertas, entre otras) o para la contratación de un consultor o experto.
  3. Un tercero le asegura que UNOPS financiará o implementará su proyecto, pero para ello solicita sus datos personales. Una vez que ha respondido, se le solicita el pago de un importe. UNOPS no cobra importe alguno en ninguna etapa de un proyecto.
  4. Usted recibe un correo electrónico en el que se le promete un porcentaje de una considerable cantidad de dinero por usar su cuenta bancaria. En dichos correos se suele usar el nombre de antiguos o actuales altos funcionarios de UNOPS o de sus familiares como remitentes. Una vez que responde, se le solicita un importe a fin de ayudar a pagar a los “funcionarios” para que desembolsen el dinero en su cuenta. UNOPS no ejerce este tipo de actividad.
  5. Unos consultores, presuntamente nombrados por UNOPS, le indican que ha sido recomendado para recibir un cuantioso subsidio con el objetivo de establecer una pequeña empresa en su ubicación y contratar a empleados. Los consultores le solicitan que proporcione su nombre y dirección junto con un banco en el país de su elección para que puedan abrir una cuenta en su nombre y transferir los fondos. UNOPS no ejerce este tipo de actividad.

UNOPS ha recibido en diversos lugares del mundo dichas “invitaciones” de estafadores que se hacen pasar por miembros del personal de UNOPS. 

La facilitación de datos personales o la transferencia de dinero a los autores de dicha correspondencia puede resultar en pérdidas económicas y usurpación de identidad. UNOPS no se hace responsable de dicha pérdida o usurpación.

Resulta muy difícil investigar este tipo de estafa y las posibilidades de recuperar su dinero o de encontrar a las personas involucradas son escasas o inexistentes.

La mejor manera de tratar estos delitos es mediante la prevención y la protección.

No responda o facilite ninguno de sus datos personales a estos individuos bajo ninguna circunstancia.

  • (*) Este nombre procede de la sección relevante del Código Penal de Nigeria, donde se dieron los primeros casos de esta estafa.

¿Cómo actuar?

A fin de ofrecer protección ante cualquier pérdida causada por este sistema de estafas, el Grupo de Auditoría Interna e Investigaciones (IAIG) de UNOPS comparte la siguiente información proporcionada por asesores en materia de aplicación de la ley:

  • Si ya está en contacto con los autores de la estafa o ha pagado algún importe por adelantado, debe:

    • Guardar todos los mensajes recibidos y enviados.
    • Guardar todos los documentos relativos a las transacciones y los pagos.
    • Rechazar asistir a reuniones en las que se le prometa que se le va a entregar dinero.
    • Ponerse en contacto con la policía local y seguir su consejo.

  • Si recibe alguno de estos mensajes fraudulentos:

    • No responda a los mensajes.
    • No abra ningún archivo adjunto ni haga clic en los enlaces que aparecen en el correo electrónico.
    • No facilite datos de sus cuentas bancarias.
    • No proporcione datos de su empresa o lugar de trabajo.
    • No envíe o entregue documentos de identidad, certificados de estudios o cartas en las que aparezcan membretes o logotipos personales u oficiales (ni siquiera copias de dichos documentos).

  • Más información sobre este tipo de estafas

    INTERPOL 

    Cooperativa Federal de Ahorros y Préstamos de las Naciones Unidas (UNFCU)


    Si todavía tiene dudas sobre qué medidas tomar, simplemente borre el correo electrónico o envíe una copia a UNOPS a la atención de:

    Grupo de Auditoría Interna e Investigaciones (IAIG) de UNOPS

    Marmorvej 51, P.O. Box 2695
    2100 Copenhague
    Dinamarca

    Correo electrónico: fraudhotline@unops.org